RB: 37/2026 Dnia: 2026-06-24 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lipca 2026 r., na godzinę 11:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami; 3) opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru; 4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 5) wzory pełnomocnictw; 6) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; 7) projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu; 8) klauzula RODO.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).